Policial e Trânsito
Polícia Civil faz operação contra esquema que desviou R$ 90 mil da Sanepar
Funcionário terceirizado é apontado como líder da fraude, que desviava valores de faturas pagas em duplicidade
A Polícia Civil do Paraná está nas ruas na manhã desta quinta-feira (13) para cumprir 35 mandados judiciais contra esquema comandado por funcionário terceirizado que subtraiu mais de R$ 90 mil oriundos de faturas pagas em duplicidade à Sanepar. A ação acontece em Araucária e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, e em Curitiba.
Os policiais civis têm a missão de executar 13 ordens de busca e apreensão, 11 de prisão e outras 11 de bloqueios de contas bancárias. Entre os crimes investigados estão furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A investigação teve início quando a própria Sanepar constatou a fraude que estava sendo praticada pelo funcionário terceirizado. As informações foram levadas até a Polícia Civil, que em três meses identificou o funcionamento do esquema, bem como os membros do grupo criminoso.
“Este funcionário era incumbido de fazer a devolução de valores referentes a pagamentos de faturas feitos em duplicidade pelos consumidores. Porém, se aproveitando da confiança depositada nele pela empresa, realizava as transferências para contas bancárias de terceiros, entre os quais estão seus familiares e amigos, caracterizando a prática da lavagem de dinheiro”, explica o delegado da PCPR Emmanoel David.
Posteriormente, os valores desviados eram direcionados às contas pessoais do investigado. A Polícia Civil do Paraná apurou que ele faturou cerca de R$ 90 mil com o esquema, que vinha sendo praticado a pelo menos cinco meses. A estimativa é que ele tenha feito em torno de 40 vítimas, além da própria Sanepar.
O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, explica que, como se trata de empregado terceirizado, o prejuízo foi absorvido pela empresa contratada. “Nenhum cliente foi prejudicado e todo o valor desviado foi devolvido à Sanepar pela terceirizada, que também demitiu o funcionário envolvido na fraude.”
A companhia tem aperfeiçoado os procedimentos para evitar fraudes. Entrou em operação neste mês um sistema de checagem automática de CPF e CNPJ vinculados às matrículas para devolução de valores cobrados em duplicidade.
“Além desse sistema, fizemos atualizações normativas, que definem critérios mais rigorosos para aprovação de devoluções. Também revisamos o mapeamento e controles do processo, bem como reforçamos as orientações aos empregados que executam a atividade”, explica o gerente de planejamento e desenvolvimento comercial da Sanepar, Guilherme Arioli.
