Operação para desmantelar quadrilha envolvida com evasão de divisas na Argentina é deflagrada

Por ordem da Justiça Federal da Argentina, foi realizada na quarta-feira (23) e na quinta-feira (24), uma operação para desmantelar uma quadrilha envolvida com evasão de divisas no país vizinho.

Em um táxi de Puerto Iguazú, apreendido na aduana da Ponte Tancredo Neves, quando o motorista tentava deixar o país vizinho, foram encontrados 575 mil dólares.

Durante a operação foram apreendidos no total, 14 milhões de pesos, 650 mil dólares, 32 reais e 13 mil euros, além de moedas de outros países e 400 gramas de ouro.

Nos dois dias de operação foram realizadas 26 buscas com 19 pedidos de prisão. Entre os suspeitos estão cinco chineses que seriam os responsáveis pelo “cofre”, de uma casa de câmbio envolvida no esquema. Os outros 14 suspeitos são argentinos que seriam responsáveis pelas ações administrativas do grupo.

Desde 2020, a justiça argentina investiga uma organização formada por chineses e argentinos que estaria atuando na compra e venda de criptomoedas. Entre os clientes, empresários do setor de supermercados que compram as criptomoedas no país e as vendem na China.

A destinação dos lucros dos supermercados chineses sempre foi um mistério já que os empresários não costumam reinvestir no país vizinho e preferem enviar os recursos para o país de origem. Assim, a suspeita é que os envolvidos movimentavam os dólares na tríplice fronteira, de maneira ilegal.